Kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đối với vụ án “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”

Kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đối với vụ án “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”

 

Căn cứ Điều 273 và Điều 275 Bộ luật hình sự năm 2003.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự đối với các bị cáo:

Nguyễn Thị Dinh, sinh năm 1962; trú tại: 2B phố Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp khi phạm tội là Giám đốc Công ty cổ phần Thế Dinh; con ông Nguyễn Cảnh Thước và bà Đoàn Thị Ngân; tiền án: ngày 02/6/1992 bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt 16 năm tù vè tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”; bị bắt giam ngày 10/3/2010.

Người bị hại:

1/ Anh Nguyễn Minh Mẫn, sinh năm 1972; trú tại số 7, dãy B, ngõ 20, tổ dân phố 15, phố Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2/ Anh Đào Đăng Cường, sinh năm 1983; trú tại số 3B, phố Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra trong vụ án này còn có 02 người bị hại khác.

NHẬN THẤY:

Trong năm 2008, Nguyễn Thị Dinh là giám đốc Công ty cổ phần Thế Dinh đã lợi dụng danh nghĩa Công ty để chuyển nhượng căn nhà số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội và 02 căn nhà tại đường Quang Trung, quận Hà Đông cho nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền là 8.740.000.000 đồng, cụ thể như sau:

1/ Về hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Minh Mẫn và anh Đào Đăng Cường

Ngày 12/01/2008, Nguyễn Thị Dinh ký hợp đồng bán nhà số 19, ngõ 3 phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho anh Nguyễn Minh Mẫn với giá 860.000.000 đồng, anh Mẫn đã đưa cho Dinh 800.000.000 đồng. Sau khi giao tiền không thấy Dinh làm thủ tục chuyển nhượng, anh Mẫn nhiều lần thúc giục nhưng Dinh không làm thủ tục chuyển nhượng nên anh Mẫn đến cơ quan Công an trình báo về hành vi lừa đảo của Dinh.

Kết quả điều tra xác định, ngày 4/6/2008, Dinh mới mua căn nhà trên của chị Nguyễn Thị Hà Xuân và anh Vũ Công Dũng với giá 700.000.000 đồng, vợ chồng chị Xuân đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Dinh (như vậy tại thời điểm Dinh ký hợp đồng bán nhà trên cho anh Mẫn thì nhà vẫn thuộc sơ hữu của vợ chồng chị Xuân, anh Dũng). Sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên của vợ chồng chị Xuân và anh Dũng, Dinh không làm thủ tục chuyển nhượng cho anh Mẫn như cam kết mà khoảng tháng 7/2008 lại bán cho anh Đào Đăng Cường với giá 600.000.000 đồng. Sau khi mua nhà xong, anh  Cường yêu cầu Dinh làm lại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa chị Xuân anh Dũng với Cường. Dinh đã nhờ anh Đặng Ngọc Thành là Cán bộ Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, quận Hà Đông cùng đến gặp chị Xuân để làm lại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang trực tiếp cho anh Cường nhưng chị Xuân không đồng ý. Sau đó anh Thành đưa hồ sơ cho anh Cường gồm giấy chứn nhận quyền sử dụng đất mang tên chị Xuân, anh Dũng (cũ), 03 bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng chị Xuân với Dinh có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Quang Trung để anh Cường làm thủ tục sang tên. Ngày 04/8/2008, Phòng Tài nguyên mội trường quận Hà Đông đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên cho anh Đào Đăng Cường.

Qúa trình điều tra, Nguyễn Thị Dinh khai nhận bán nhà đất trên cho anh Mẫn và cầm của anh Mẫn 800.000.000 đồng còn vay của anh Cường 600.000.000 đồng và bị anh Cường ép chuyển nhượng nhà đất nhưng không có căn cứ chứng minh bị ép buộc.

Xác minh tại Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, hiện nay chỉ lưu giữ 01 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của vợ chồng chị Xuân với Dinh, không có hợp đồng chuyền nhượng giưa vợ chồng chị Xuân với anh Cường. Cơ quan điều tra đã giám định chữ ký của vợ chồng chị Xuân tại Hợp đồng chuyển nhượng cho anh Đào Đăng Cường được lưu giứ tại Phòng tài nguyên môi trường quận Hà Đông và kết luận: không phải là chữ ký của chị Nguyễn Thị Hà Xuân và anh Vũ Công Dũng ( Cơ quan điều tra không điều tra làm rõ được người nào làm giả hợp đồng chuyển nhượng nhà đất này).

Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội có công văn kiến nghị Ủy ban nhân dân quận Hà Đông về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Đào Đăng Cường là không đúng. Tại quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 13/2/2012, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên của anh Đào Đăng Cường.

 Quá trình điều tra, tại Quyết định số 09 ngày 13/01/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh kê biên tài sản nhà, đất nêu trên và giao tài sản kê biên cho ông Nguyễn Minh Mẫn bảo quản. Tại quyết định số 15 ngày 5/4/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh kê biên tài sản nhà, đất trên và giao cho UBND phường Quang Trung, quận Hà Đông bảo quản (Lệnh kê biên tài sản này thay thế Lệnh kê biên tài sản số 09).

2/ Hành vi chiếm đoạt tài sản của chị Bùi Thị Minh Lý

Ngày 08/01/2008, Dinh cùng chồng là Khúc Văn Bất lập hợp đồng mua bán nhà số 674 đường Quang Trung , quận Hà Đông thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Nguyễn Thị Dinh cho chị Bùi Thị Minh Lý với giá 2,9 tỉ đồng, chị Lý đã đặt cọc cho Dinh 1.340.000 đồng. Dinh nói với chị Lý số đỏ căn nhà đang thế chấp vay tiền ở Ngân hàng VIB nên Dinh đưa cho chị Lý “số đỏ” căn nhà tại khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, Hà Đông mang tên Nguyễn Thị Bình để làm tin. Sau khi nhận tiền của chị Lý để đem thế chấp ngân hàng rút sổ đỏ nhà số 674 đường Quang Trung, quận Hà Đông về trả cho chi Lý. Vì tin tưởng Dinh, chị Lý đã trả lại cho Dinh sổ đỏ mang tên Nguyễn Thị Bình. Sau đó, Dinh cũng không làm thủ tục chuyển nhượng cho chị Lý mà đến ngày 21/5/2008, Dinh tiếp tục bán nhà cho anh Bùi Xuân Trường. Số tiền đặt cọc 1.340.000.000 đồng của chị Lý. Dinh không  có khả năng thanh toán.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Dinh còn vay của chị Bùi Thị Minh Lý 4,4 tỷ đồng (Cơ quan điều tra xác định khoản vay này là quan hệ dân sự).

3/ Hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Như Long:

Cùng với thủ đoạn như trên, căn nhà số 674 đường Quang Trung, quận Hà Đông, Nguyễn Thị Dinh đã bán và sang tên cho anh Bùi Xuân Trường nhưng Dinh vẫn chào bán căn nhà trên cho anh Nguyễn Như Long. Ngày 01/5/2008, Dinh bán nhà trên cho anh Long với giá 2,2 tỷ đồng; Dinh nói với anh Long là sổ đỏ đang để ở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ) và yêu cầu anh Long đưa tiền trước để lấy số đỏ ra. Do tin tưởng Dinh, anh Long đã đưa trước cho Dinh 1 tỷ đồng. Sau khi nhận số tiền trên, Dinh nói với anh Long là vẫn chưa lấy được sổ đỏ và hứa bán cho anh Long thêm căn nhà số 743 đường Quang Trung, quận Hà Đông. Tính từ ngày 15/6/2008 đến ngày 30/7/2008, anh Long đã đưa cho Dinh 6 tỷ đồng (Dinh viết Giấy biên nhận tiền với nội dung vay nợ) nhưng thực chất là để trả tiền mua 02 căn nhà. Sau khi đưa tiền cho Dinh, anh Long đã nhiều lần yêu cầu Dinh làm thủ tục chuyển nhượng nhà trên nhưng Dinh không làm theo cam kết.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 251/2012/HSST ngày 21/5/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Thị Dinh tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự; Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự; các Điều 605, 608 Bộ luật dân sự, buộc Nguyễn Thị Dinh phải bồi thường số tiền chiếm đoạt là 7.940.000.000 đồng cho những người bị hại gồm: Đào Đăng Cường 600.000.000 đồng, chị Bùi Thị Minh Lý 1.340.000.000 đồng và anh Nguyễn Như Long 6.000.000.000 đồng.

Hủy bỏ lệnh kê biên tài sản số 09 ngày 13/01/2012 của Cơ quan cảnh sát điều tra, giao quyền sở hữu tài sản kê biên gồm một ngôi nhà cấp 4 trên diện tích đất 56m2 ở số 19 ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội và 01 bàn làm việc bằng gỗ, 02 giường ngủ bằng gỗ, đồ xếp, xô, chậu, 02 quạt bàn, 01 nồi cơm điện, 01 bếp ga, 01 vô tuyến panasony 21in, 02 hòm đựng quần áo cho anh Nguyễn Minh Mẫn.

Ngày 04/6/2012, bị cáo Nguyễn Thị Dinh có đơn kháng cáo kêu oa.

Ngày 28/5/2012, ngươi bị hại Đào Đăng Cường kháng cáo về việc xử lý căn nhà số 19 ngõ 3 phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 31/2013/HSPT ngày 21/01/2013, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng cáo của bị cáo; không chấp nhận kháng cáo của anh Đào Đăng Cường; giữ nguyên các quyết định của bản án hình sự sơ thẩm nêu trên. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về hủy bỏ lệnh kê biên tài sản, về xử lý vật chứng, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Tại Thông báo số 18/TB/TA ngày 11/4/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm về phần kê biên tài sản nhà đất số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội với nội dung: “Hủy bỏ lệnh kê biên tài sản số 15 ngày 15/4/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra giao quyền sở hữu tài sản kê biên gồm: 01 nhà cấp 4 trên diện tích 56m2 ở số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội và 01 bàn làm việc bằng gỗ, 02 giường ngủ bằng gỗ, đồ bếp, xô, chậu, 02 quạt bàn, 01 nồi cơm điện, 01 bếp ga, 01 vô tuyến Panasony 21 In, 02 hòm đựng quần áo cho anh Nguyễn Minh Mẫn.

Buộc những người đang chiếm giữ trái phép phải chuyển dọn toàn bộ tài sản ra khỏi căn nhà số 19, ngõ 3, Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội để trả lại toàn bộ nhà đất cho anh Nguyễn Minh Mẫn.

Tại Công văn số 438/CTHA ngày 13/3/2014, Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội kiến nghị Thông báo trên của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sơ thẩm số 251/2012/HSST ngày 21/5/2012 là vi phạm quy định tại Điều 240 Bộ Luật Tố tụng dân sự.

XÉT THẤY

Ngày 12/01/2008, Nguyễn Thị Dinh đã ký hợp đồng bán nhà số 19, ngõ 3 phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho anh Nguyễn Minh Mẫn, giá 860.000.000 đồng, anh Mẫn đã đưa cho Dinh 800.000.000 đồng nhưng Dinh không làm thủ tục chuyển nhượng cho anh Mẫn như cam kết mà khoảng tháng 7/2008 Dinh lại bán ngôi nhà trên cho anh Đào Đăng Cường với giá 600.000.000 đồng. Ngoài ra cùng với thủ đoạn như trên, Dinh còn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.340.000.000 đồng của chị Bùi Thị Minh Lý và 6.000.000.000 đồng của anh Nguyễn Như Long. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết án Nguyễn Thị Dinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự là có căn cứ đúng pháp luật.

Về phần trách nhiệm dân sự của Nguyễn Thị Dinh đối với những người bị hại là anh Nguyễn Minh Mẫn và anh Đào Đăng Cường:

Tòa án cấp sơ thẩm buộc Nguyễn Thị Dinh phải bồi thường cho anh Đào Đăng Cường số tiền 600.000.000 đồng và Hủy bỏ lệnh kê biên tài sản số 09 ngày 13/01/2012 của Cơ quan cảnh sát điều tra, giao quyền sở hữu tài sản kê biên gồm một ngôi nhà cấp 4 trên diện tích đất 56m2  ở số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội và 01 bàn làm việc bằng gỗ, 02 giường ngủ bằng gỗ, đồ bếp, xô, chậu, 02 quạt bàn, 01 nồi cơm điện, 01 bếp ga, 01 vô tuyến Panasony 21 In, 02 hòm đựng quần áo cho anh Nguyễn Minh Mẫn” nhưng không quyết định giao ngôi nhà này cho ai hay giải quyết ngôi nhà này như thế nào là không đúng. Sau khi xét xử sơ thẩm, người bị hại Đào Đăng Cường kháng cáo về việc xử lý ngôi nhà số 19, ngõ 3, phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội. Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của anh Cường cũng không giải quyết về vấn đề ngôi nhà trên mà chỉ tuyên “các quyết định không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị”. Như vậy, việc xử lý vật chứng là ngôi nhà số 19, ngõ 3 phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội chưa được Tòa án cấp nào xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật là ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của những người bị hại. Mặt khác, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều xác định Nguyễn Thị Dinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai người bị hại là anh Nguyễn Minh Mẫn và anh Đào Đăng Cường nhưng lại nhận định toàn bộ nhà đất trên thuộc quyền sở hữu của anh Nguyễn  Minh Mẫn và buộc bị cáo phải bồi thường tiền cho anh Cường là không đúng.

Sau khi xét xử phúc thẩm (ngày 21/01/2013) thì ngày 11/4/2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra Thông báo số 18/TB-TA sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm, với nội dung: “hủy bỏ lệnh kê biên tài sản số 15 ngày 15/4/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra giao quyền sở hữu tài sản kê biên gồm: 01 ngôi nhà cấp bốn trên diện tích đất 56m2 ở số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội để trả lại toàn bộ nhà đất cho anh Nguyễn Minh Mẫn.

Về thông báo này là vi phạm pháp luật nghiêm trọng vì Tòa án cấp sơ thẩm không còn thẩm quyền để đính chính (đính chính sau khi phúc thẩm đã xử) và nội dung đính chính không thuộc trường hợp được đính chính theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị bản án Hình sự phúc thẩm số 31/2013/HSPT ngày 21/01/2013 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội về phần quyết định bắt buộc bị cáo Nguyễn Thị Dinh phải bồi thường cho anh Đào Đăng Cường 600.000.000 đồng. Đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên và Bản án hình sự sơ thẩm số 251/2012/HSST ngày 21/5/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về phần “Hủy bỏ lệnh kê biên tài sản số 09 ngày 13/01/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra giao quyền sở hữu tài sản kê biên gồm một ngôi nhà cấp 4 trên diện tích đất 56m2  ở số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội và 01 bàn làm việc bằng gỗ, 02 giường ngủ bằng gỗ, đồ bếp, xô, chậu, 02 quạt bàn, 01 nồi cơm điện, 01 bếp ga, 01 vô tuyến Panasony 21 In, 02 hòm đựng quần áo cho anh Nguyễn Minh Mẫn” và phần quyết định buộc Nguyễn Thị Dinh phải bồi thường cho anh Đào Đăng Cường 600.000.000 đồng; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

 Các quyết định khác của Bản án hình sự phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật./

 

 

 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 11/2015/HS-GĐGĐT ngày 28/7/2015 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quyết định:

 

1. Hủy bản án hình sự phúc thẩm số 31/2013/HSPT ngày 21/01/2013 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội và Bản án hình sự sơ thẩm số 251/2012/HSST ngày 21/5/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về phần dân sự để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật.

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

3. Hủy Thông báo số 18/TB-TA ngày 11/4/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội./.

 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi