Ngày 28 tháng 7 năm 2015, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định số 11/2015/HS-GĐT đối với vụ án Nguyễn Thị Dinh phạm tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”

Ngày 28 tháng 7 năm 2015, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành quyết định số 11/2015/HS-GĐT đối với vụ án Nguyễn Thị Dinh phạm tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”

 

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 13 thành viên tham gia xét xử, do ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm chủ tọa phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa là ông Dương Văn Phùng, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa là ông Mai Anh Tài.

Ngày 28 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử án hình sự đối với:

Nguyễn Thị Dinh, sinh năm 1962; trú tại: số 2B phố Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp khi phạm tội là Giám đốc Công ty cổ phần Thế Dinh; con ông Nguyễn Cảnh Thước và bà Đoàn Thị Ngân; tiền án: ngày 02-6-1992 bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt 16 năm tù về tội “ Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”; bắt tạm giam: ngày 10-3-2010;

Người bi hại:

1/ Anh Nguyễn Minh Mn, sinh năm 1972; trú tại số 7, dãy B, ngõ 20, tổ dân phố 15, phố Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2/ Anh Đào Đăng Cường, sinh năm 1983; trú tại số 3B, phố Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3/ Chị Bùi Minh Lý, sinh năm 1967; trú tại số 17, ngõ 8, phố Trần Quang Diệu, phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

4/ Anh Nguyễn Như Long, sinh năm 1962; trú tại số 78, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

NHẬN THY

Trong năm 2008, Nguyễn Thị Dinh là Giám đốc Công ty cổ phần Thế Dinh (Dinh chiếm 80% tỷ lệ vốn góp) đã lợi dụng danh nghĩa Công ty để chuyển nhượng căn nhà số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, thành ph Hà Nội và 02 căn nhà tại đường Quang Trung, quận Hà Đông cho nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền là 8.740.000.0000 đồng, cụ thể như sau:

1/ Về hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Minh Mn và anh Đào Đăng Cường.

Ngày 12-01-2008, Nguyễn Thị Dinh ký hợp đồng bán nhà số 19, ngõ 3 phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho anh Nguyễn Minh Mn với giá 860.000.000 đồng, anh Mần đã đưa cho Dinh 800.000.000 đồng. Sau khi giao tiền, không thấy Dinh làm thủ tục chuyển nhượng nên anh Mn đến Cơ quan Công an trình báo về hành vi lừa đảo của Dinh.

Kết quả điều tra xác minh, ngày 04-6-2008, Dinh mới mua căn nhà trên của chị Nguyễn Thị Hà Xuân và anh Vũ Công Dũng với giá 700.000.000 đồng, vợ chồng chị Xuân đã ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Dinh (như vậy, tại thời điểm Dinh ký hợp đồng bán nhà trên cho anh Mẫn thì nhà vẫn thuộc sở hữu của vợ chồng chị Xuân, anh Dũng). Sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Hợp đồng chuyển nhượng quyền s dụng đất trên của vợ chồng chị Xuân và anh Dũng, Dinh không làm thủ tục chuyển nhượng cho anh Mn như cam kết mà khoảng tháng 7-2008 lại bán cho anh Đào Đăng Cường với giá 600.000.000 đồng. Sau khi mua nhà xong, anh Cường yêu cầu Dinh làm lại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa chị Xuân, anh Dũng với Cường nên Dinh đã nhờ anh Đặng Ngọc Thành là cán bộ UBND phường Quang Trung, quận Hà Đông cùng đến gặp chị Xuân để làm lại Hp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang trực tiếp cho anh Cường nhưng chị Xuân không đồng ý. Sau đó, anh Thành đã đưa hồ sơ cho anh Cường gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên chị Xuân, anh Dũng (cũ), 03 bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng chị Xuân với Dinh có xác nhận của UBND phường Quang Trung để anh Cường làm thủ tục sang tên. Ngày 04-8-2008, Phòng tài nguyên môi trường quận Hà Đông đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi với thửa đất nêu trên cho anh Đào Đăng Cường.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Dinh khai nhận bán nhà đất trên cho anh Mn, đã cầm của anh Mn 800.000.000 đồng còn vay của anh Cường 600.000.000 đồng và bị anh Cường ép chuyển nhượng nhà đất nhưng không có căn cứ chứng minh bị ép buộc.

Xác minh tại UBND phường Quang Trung, quận Hà Đông hiện nay chỉ lưu giữ 01 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của vợ chồng chị Xuân với Dinh, không có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng chị Xuân với anh Cường. Cơ quan điều tra đã giám định chữ ký của vợ chồng chị Xuân tại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Đào Đăng Cường được lưu giữ tại Phòng tài nguyên môi trường quận Hà Đông và kết luận: không phải là chữ ký của chị Nguyễn Thị Hà Xuân và anh Vũ Công Dũng (Cơ quan điều tra không điều tra làm rõ được người nào đã làm giả Hợp đồng này).

Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội có công văn kiến nghị UBND quận Hà Đông về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Đào Đăng Cường không đúng. Tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 13-02-2012, UBND quận Hà Đông đã ra quyết định thu hồi Giy chứng nhận quyền sử dụng đất trên của anh Đào Đăng Cường.

Quá trình điều tra, tại Quyết định số 09 ngày 13-01-2012, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Lệnh kê biên tài sản nhà, đất nêu trên và giao tài sản kê biên cho ông Nguyễn Minh Mn bảo quản. Tại Quyết định s 15 ngày 05-4-2012, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Lệnh kê biên tài sản nhà, đất trên và giao cho UBND phường Quang Trung, quận Hà Đông bảo quản (Lệnh kê biên tài sản này thay thế Lệnh kê biên tài sản số 09).

2/ Hành vi chiếm đoạt tài sản của chị Bùi Thị Minh Lý:

Ngày 08-01-2008, Dinh cùng chồng là Khúc Văn Bất lập hp đồng bán nhà số 674 đường Quang Trung, quận Hà Đông thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Nguyễn Thị Dinh cho chị Bùi Thị Minh Lý với giá 2,9 tỷ đồng, chị Lý đã đặt cọc cho Dinh 1.340.000.000 đồng. Dinh nói với chị Lý sổ đỏ căn nhà đang thế chấp vay tiền ở Ngân hàng VIB nên Dinh đưa cho chị Lý “Sổ đỏ” căn nhà tại khối Đoàn kết, phường Vạn Phúc, Hà Đông mang tên Nguyễn Thị Bình để làm tin. Sau khi nhận tiền của chị Lý, Dinh viết giấy mượn lại sổ đỏ mang tên Nguyễn Thị Bình, Dinh nói với chị Lý để đem thế chấp ngân hàng rút sổ đ nhà số 674 đường Quang Trung, quận Hà Đông về trả cho chị Lý. Vì tin tưng Dinh, chị Lý đã tr lại cho Dinh sổ đ mang tên Nguyễn Thị Bình. Sau đó, Dinh cũng không làm th tục chuyển nhượng nhà cho chị Lý mà đến ngày 21-5-2008, Dinh tiếp tục bán nhà cho anh Bùi Xuân Trường (anh Trường đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mang tên anh Trường), số tiền đặt cọc 1.340.000.000 đồng của chị Lý, Dinh không có khả năng thanh toán.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Dinh còn vay của chị Bùi Thị Minh Lý 4,4 tỷ đồng (Cơ quan điều tra xác định khoản vay này là quan hệ dân sự).

3/ Hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Như Long:

Cùng với thủ đoạn như trên, căn nhà số 674 đường Quang Trung, quận Hà Đông đã bán và sang tên cho anh Bùi Xuân Trường nhưng Dinh vẫn chào bán căn nhà trên cho anh Nguyễn Như Long. Ngày 01-5-2008, Dinh bán nhà trên cho anh Long với giá 2,2 tỷ đồng; Dinh nói với anh Long là s đỏ đang để ở Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ) và yêu cầu anh Long đưa tiền trước để lấy sổ đỏ ra. Do tin tưởng Dinh, anh Long đã đưa trước cho Dinh 1 tỷ đồng. Sau khi nhận s tin trên, Dinh nói với anh Long là vẫn chưa lấy được sổ đỏ và hứa bán cho anh Long thêm căn nhà số 743 đường Quang Trung, quận Hà Đông. Tính từ ngày 15-6-2008 đến ngày 30-7-2008, anh Long đã đưa cho Dinh 6 tỷ đồng (Dinh viết Giấy biên nhận tiền với nội dung vay nợ) nhưng thực chất là để trả tiền mua 02 căn nhà. Sau khi đưa tiền cho Dinh, Long đã nhiều lần yêu cầu Dinh làm thủ tục chuyển nhượng nhà trên nhưng Dinh không làm theo cam kết.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 251/2012/HSST ngày 21-5-2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Thị Dinh tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 42 Bộ luật hình sự; Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự; các Điều 605, 608 Bộ luật dân sự, buộc Nguyễn Thị Dinh phải bi thường số tiền chiếm đoạt là 7.940.000 đng cho những người bị hại gồm: anh Đào Đăng Cường 600.000.000 đồng, chị Bùi Thị Minh Lý 1.340.000.000 đồng và anh Nguyễn Như Long 6 tỷ đồng.

Huỷ bỏ lệnh kê biên tài sản số 09 ngày 13-01-2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, giao quyền sở hữu tài sản kê biên gồm một ngôi nhà cấp 4 trên diện tích đt 56m2 ở số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội và 01 bàn làm việc bằng gỗ, 02 giường ngủ bằng gỗ, đồ bếp, xô, chậu, 02 quạt bàn, 01 nồi cơm điện, 01 bếp ga, 01 vô tuyến, 02 hòm đựng quần áo cho anh Nguyễn Minh Mn.

Ngày 04-6-2012, bị cáo Nguyễn Thị Dinh có kháng cáo kêu oan.

Ngày 28-5-2012, anh Đào Đăng Cường kháng cáo về việc xử lý căn nhà số 19, ngõ 3, phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 31/2013/HSPT ngày 21-01-2013 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm nêu trên.

Tại thông báo s 18/TB-TA ngày 11-4-2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra thông báo sa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm về phần kê biên tài sản nhà đất s 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội với nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: “Huỷ bỏ lệnh kê biên tài sản số 15 ngày 15-4-2012 của Cơ quan Cảnh sát điu tra giao quyền sở hữu tài sản kê biên gồm: 01 ngôi nhà cấp 4 trên diện tích đất 56m2 ở số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội và 01 bàn làm việc bằng gỗ, 02 giường ngủ bằng gỗ, đồ bếp, xô, chậu, 02 quạt bàn, 01 nồi cơm điện, 01 bếp ga, 01 vô tuyến Panasony 21in, 02 hòm đựng quần áo cho anh Nguyễn Minh Mn.

Buộc những người đang chiếm giữ trái phép phải chuyển dọn toàn bộ tài sản ra khỏi căn nhà số 19, ngõ 3, Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội để trả li toàn bộ nhà đt cho anh Nguyễn Minh Mn...”

Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 09/2014/KN-HS ngày 04-5-2015, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 31/2013/HSPT ngày 21-01-2013 của Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội về phần quyết định: buộc bị cáo Nguyễn Thị Dinh phải bồi thường cho anh Đào Đăng Cường 600.000.000 đồng. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên và Bn án hình sự sơ thẩm số 251/2012/HSST ngày 21-5-2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về phần “Huỷ bỏ lệnh kê biên tài sản số 09 ngày 13-01-2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, giao quyền sở hữu tài sản kê biên gồm một ngôi nhà cấp 4 trên diện tích đất 56m2 ở số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội và 01 bàn làm việc bằng gỗ, 02 giường ngủ bằng gỗ, đồ bếp, xô, chậu, 02 quạt bàn, 01 nồi cơm điện, 01 bếp ga, 01 vô tuyến Panasony 21 in, 02 hòm đựng quần áo cho anh Nguyễn Minh Mn” và phần quyết định buộc Nguyễn Thị Dinh phải bồi thường cho anh Đào Đăng Cường 600.000.000 đồng; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

Các quyết định khác của Bản án hình sự phúc thẩm và Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THY

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết án Nguyễn Thị Dinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngày 12-01-2008, Nguyễn Thị Dinh đã ký hợp đồng bán nhà số 19, ngõ 3 phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho anh Nguyễn Minh Mn, giá 860.000.000 đồng, anh Mn đã đưa cho Dinh 800.000.000 đồng nhưng Dinh không làm thủ tục chuyển nhượng cho anh Mn như cam kết mà khoảng tháng 7-2008 Dinh lại bán ngôi nhà trên cho anh Đào Đăng Cường với giá 600.000.000 đồng.

Về phần trách nhiệm dân sự của Nguyễn Thị Dinh đi với những người bị hại là anh Nguyễn Minh Mn và anh Đào Đăng Cường:

Tòa án cấp sơ thm buộc Nguyễn Thị Dinh phải bồi thường cho anh Đào Đăng Cường số tiền 600.000.000 đồng và “Huỷ bỏ lệnh kê biên tài sản số 09 ngày 13-01-2012 ca Cơ quan Cảnh sát điều tra, giao quyền sở hữu tài sn kê biên gồm một ngôi nhà cấp 4 trên diện tích đất 56m2 số 19, ngõ 3 Trn Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội và 01 bàn làm việc bằng gỗ, 02 giường ngủ bng gỗ, đồ bếp, xô chậu, 02 quạt bàn, 01 nồi cơm điện, 01 bếp ga, 01 vô tuyến Panasony 21 in, 02 hòm đựng quần áo cho anh Nguyễn Minh Mn” nhưng không quyết định giao ngôi nhà này cho ai hay giải quyết ngôi nhà này như thế nào là không đúng.

Sau khi xét xử sơ thẩm, anh Đào Đăng Cường kháng cáo về việc xử lý ngôi nhà số 19, ngõ 3, ph Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội. Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của anh Cường nhưng cũng không giải quyết v vấn đề ngôi nhà trên mà chỉ tuyên xử “Các quyết định khác của bán án sơ thm v hủy bỏ lệnh kê biên tài sản, về xử lý vật chứng, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị”.

Như vậy, việc xử lý vật chứng là ngôi nhà số 19, ngõ 3, phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội chưa được Tòa án cấp nào xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật là làm ảnh hưng tới quyền, lợi ích hợp pháp của những người bị hại. Mặt khác, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm đều xác định Nguyễn Thị Dinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai người bị hại là anh Nguyễn Minh Mn và anh Đào Đăng Cường nhưng lại nhận định toàn bộ nhà đất trên thuộc quyền sở hữu của anh Nguyễn Minh Mn và buộc bị cáo phải bồi thường tiền cho anh Cường là không đúng, trong khi bị cáo cũng không còn tài sản khác để thực hiện việc bồi thường. Ngoài ra bị cáo còn chiếm đoạt l.340.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Minh Lý, chiếm đoạt 6.000.000.000 đồng của anh Nguyễn Như Long. Do đó để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của anh Mn, anh Cường cũng như những người bị hại khác thì cần hủy bản án hình sự phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm nêu trên về phần trách nhiệm dân sự để xét x lại theo hướng kê biên ngôi nhà số 19, ngõ 3, phố Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội để bồi thường cho tất cả những người bị hại theo tỷ lệ.

Sau khi xét xử phúc thẩm (ngày 21-01-2013), thì ngày 11-4-2013, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra Thông báo số 18/TB-TA sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm, với nội dung: “Hủy b lệnh kê biên tài sản số 15 ngày 15-4-2012 của Cơ quan Cảnh sát điu tra giao quyn sở hữu tài sản kê biên gồm: 01 ngôi nhà cấp 4 trên diện tích đất 56m2 ở số 19, ngõ 3 Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội và 01 bàn làm việc bằng gỗ, 02 giường ngủ bằng gỗ, đồ bếp, xô, chậu, 02 quạt bàn, 01 nồi cơm điện, 01 bếp ga, 01 vô tuyến Panasony 21 in, 02 hòm đựng quần áo cho anh Nguyễn Minh Mn. Buộc những người đang chiếm giữ trái phép phải chuyển dọn toàn bộ tài sản ra khỏi căn nhà số 19, ngõ 3, Trần Nhật Duật, quận Hà Đông, Hà Nội để tr lại toàn bộ nhà đất cho anh Nguyễn Minh Mn.. .”

Xét thông báo này vi phạm pháp luật nghiêm trọng vì Tòa án cấp sơ thẩm không còn thẩm quyền để đính chính (đính chính sau khi phúc thẩm đã xử)” và nội dung đính chính không thuộc trường hợp được đính chính theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

QUYẾT ĐỊNH

1. Huỷ Bản án hình sự phúc thẩm số 31/2013/HSPT ngày 21-01-2013 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội và Bản án hình sự sơ thẩm số 251/2012/HSST ngày 21-5-2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về phần dân sự để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

Huỷ Thông báo số 18/TB-TA ngày 11-4-2013 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi